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勒组词,佛山佛塑科技集团股份有限公司公告(系列),扁鹊

2019-04-18 11:53:18 投稿人 : admin 围观 : 312 次 0 评论

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 布告编号:2019-16

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于举行二一八年

年度股东大会的提示性布告

本公司及公司董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于2019年3月23日在《我国证券报》、《证券时报》及巨恶警潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于举行二〇一八年年度股东大会勒组词,佛山佛塑科技集团股份有限公司布告(系列),扁鹊的告诉》,本次股东大会将选用现场表决和网络投票表决相结合办法,现就有关事项提示如下:

一、举行会议的基本状况(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二一八年年度股东大会(二)股东大会的召集人:公司董事会(三)会议举行的合法合规性阐明:公司第九届董事会第二十三次会议审议经过了《关于举行公司二一八年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会以为本次年度股东大会的举行契合有关法令、法规、规章和公司章程的规矩。

(四)会议举行时刻

1.现场会议时刻:2019年4月18日(周四)上午10:30时

2.网络投票时刻:

(1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的具体时刻为:2019年4月18日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

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(2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时刻为:2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的恣意时刻。

(五)举行办法:现场表决与网络投票相结合的办法。

1.现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议;

2.网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://w勒组词,佛山佛塑科技集团股份有限公司布告(系列),扁鹊ltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

(六)会议的股权挂号日为:2019年4月11日(七)到会目标:

1.在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日(2019年4月11日)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

本次股东大会上,在审议《关于公司2019年估计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发作日常相关买卖事项的方案》时,相关股东须逃避对此方案的表决。

2.公司整体董事、监事、高档管理人员;

3.见证律师。

(八)现场会议举行地址:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

二、会议审议事项(一汇包网)成长球解救地球提请股东大会审议以下方案:

1.公司2018年年度陈说全文及摘要

2.公司2018年度董事会陈说

3.公司2018年度监事会陈说

4.公司2018年度利润分配预案

5.关于续聘公司2019年度审计组织的方案

6.关于续聘公司2019脂组词年内部操控审计组织的方案

7.公司2019年估计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发作日常相关事项的方案

8.关于修正《公司章程》的勒组词,佛山佛塑科技集团股份有限公司布告(系列),扁鹊方案

9.关于修正《公司股东大会议事规矩》的方案

10.关于修正《公司董事会议事规矩》的方案

11.关于修正《公司监事会议事规矩》的方案

12.关于推举公司董事的方案

12.1关于推举刘亚军先生为公司董事的方案(此方案现已公司第九届董事会第二十二次会议审议经过)

12.2关于推举刘杏萍女士为公司董事的方案(此方案现已公司第九届董事会第二十次会议审议经过)

(二)独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生将在本次股东大会上作2018年度述职陈说。

以上审议事项中,方案十二《关于推举公司董事的方案》的详见2018年9月15日、2019年1月4日公司在《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第二十次会议抉择布告》、《公司第九届董事会第二十二次会议抉择布告》,其他方案内容详见2019年3月23日公司在《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第二十三次会议抉择布告》、《公司第九届监事会第十二次会议抉择布告》等相关布告。

上述方案中,方案十二《关于推举公司董事的方案》将采纳累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票)陆兆海,但总数不得超越其具有的推举票数。其他方案将采纳非累积投票制进行逐项表决。

三、提案编码

三、会议挂号办法私处纹身(一)挂号办法:

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权托付书、到会人身份证处理挂号;

2.个人股东自己到会股东大会持自己身份证、股东帐户卡及复印件处理挂号;托付代理人到会股东大会的,应持托付人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权托付书、代理人自己身份证处理挂号;异地股东能够在挂号日截止前用传真或信函办法进行挂号;

3.以传真办法进行挂号的股东,黄家强和富九同台表演必须在股东大会举行当日会议举行前出示上述有用证件给工作人员进行核对。

(二)挂号时刻:

2019年4月15日上午8:30时一12:00时,下午13:30时一17:30时(三)挂号地址:

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与勒组词,佛山佛塑科技集团股份有限公司布告(系列),扁鹊网勒组词,佛山佛塑科技集团股份有限公司布告(系列),扁鹊络投票时触及具体操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

五、其他事项(一)会议联系办法:

联系人:冯志彬 李志福

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码:528000

电话:0757-83988189 传真:0757-83988186(二)会议与会人员食宿及交通费自理。

六、备检文件

公司第九届董事会第二十次会议抉择

公司第九届董事会第二十二次会议抉择催眠图

公司第九届董事会第二十三次会议抉择

公司第九届监事会第十二次会议抉择

特此布告。

附件闭组词:1.参与网络投票的具体操作流程

2.授权托付书

董事会

二一九年四月十三日ca4529

附件1

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序(一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

(二)填写表决定见

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃;

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投王若林的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对勒组词,佛山佛塑科技集团股份有限公司布告(系列),扁鹊该提名人投0票。

表一:累积投票制下投给与黑人提名人的推举票数填写一览表

提案组下股东具有的推举票长耀堂数举例如下:

推举董事(选用等额推举,应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东能够将所具有的推举票数在2 位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

(三)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的一切方案表口述我达相同定见。

1.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的一切方案表述相同定见。

2.在股东对总方案与具体方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对具体方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的具体方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对具体方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年4月18日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系的投票程序

1.互联网投票体系投票的时刻为:2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2

授权托付书

兹授权托付 先生(女士)代表本公司(自己)到会佛山佛塑科技集团股份有限公司二一八年年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

托付人名字(称号): 托付人股东帐号:

托付人持股数: 托付人签字(盖章):

托付日期: 托付人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 布告编号:2019-17

2019年第一季度成绩预告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记 载、误导性陈说或许严重遗失。

一、本期业牛血社绩估计情舔奶小说况

1.成绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

2. 估计的运营成绩: 亏本 扭亏为盈 同向上升 同向下降

二、成绩预告预审计状况

本次成绩预告未经注册会计师预审计。

三、成绩变化原因阐明

面临复杂多变的国内外经济环境,公司上下尽力奋斗,攻坚克难,但受职业竞赛加重、人工成本上升以及部分产品市场萎缩等要素影响,2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润比2018年同期有所下降。

四、其他相关阐明

关于公司2019年1一3月的具体财务数据,公司将在2019 年第一季度陈说中作出具体发表,敬请广阔投资者留意危险。

特此布告。

董事会

二〇一九年四月十三日

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